| |
Дата розміщення: 18.04.2017
6. Інформмація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
|
N з/п
|
Дата прийняття рішення
|
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
|
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
|
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1 | 25.04.2016 | 100000.000 | 86034.000 | 116.233 | | Зміст інформації: | | Публічне акціонерне товариство
"Біловодський комбінат хлібопродуктів"
П Р О Т О К О Л № 1 річних Загальних зборів акціонерів
с. Біловод 25 квітня 2016 р.
Дата, час та місце проведення зборів: 25 квітня 2016 року о 14.00 год за адресою: Сумська обл. Роменський р-н с. Біловод вул. Біловодська, 2 (актова зала підприємства).
1. Загальні збори акціонерів ПАТ "Біловодський КХП" відкрила Голова Загальних Зборів Білик В.Д.
СЛУХАЛИ:
голову Реєстраційної комісії Москаленко Аллу Леонтіївну, яка проінформувала присутніх, що згідно переліку акціонерів, який складено станом на 24 годину 19 квітня 2016 р. налічується 225 акціонерів - юридичних та фізичних осіб, власники 12173076 акцій.
Кількість голосуючих акцій: 11095512 штук.
Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів для участі у зборах: 5 осіб.
З загальної кількості зареєстрованих акціонерів - власники голосуючих акцій: 1 особа.
Загальна кількість голосів, що належить зареєстрованим учасникам загальних зборів-власникам голосуючих акцій: 11091783 голосів, що складає 99,97 відсотків голосуючих акцій.
Розгляд Питання порядку денного № 15:
Прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна товариства, надання повноважень на укладання таких угод.
ВИРІШИЛИ:
Поширити майнове поручительство перед Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011) за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські аграрні інвестиції" (Код ЄДРПОУ 33558346, 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 2) за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.2012 р. із загальним лімітом в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США на збільшений строк дії максимум до 31.03.2019р. (далі - Генеральний договір) для поповнення обігових коштів, шляхом поширення діючої іпотеки за іпотечним договором від 28.04.2012 року та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та зареєстровано в реєстрі за № 1357 та діючої застави обладнання та транспортних засобів за договором застави основних засобів №1175 від 31.03.2014 року та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та зареєстровано в реєстрі за №261, укладеними між Публічним акціонерним товариством "Біловодський комбінат хлібопродуктів" та Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" на нові умови кредитування, а саме на новий строк дії Генерального договору - до 31.03.2019р.
У випадку придбання та постановки на баланс товариства нового обладнання, транспортних засобів та в зв'язку з реконструкцією та/або будівництвом нових об'єктів нерухомості , що знаходиться за адресами:
А) 42062 Сумська обл. Роменський р-н с. Біловод вул. Біловодська, 2,
Б) 42070 Сумська обл. Роменський р-н с. Бобрик вул. Біловодська, 28А,
В) 42085 Сумська обл., Роменський р-н с. Андріяшівка вул. Київська, 218
передати в заставу/іпотеку Публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" таке обладнання, нерухомість та транспортні засоби ринковою вартістю не більше 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень) в забезпечення зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські аграрні інвестиції" за Генеральним договором.
У випадку здійснення Публічним акціонерним товариством "Біловодський комбінат хлібопродуктів" реконструкції наявного нерухомого майна, яке передано в іпотеку Публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" та/або будівництвом нових об'єктів нерухомого майна, які будуть включено до складу нерухомого майна, переданого в іпотеку або які знаходитимуться на одній земельній ділянці із нерухомістю, переданою в іпотеку, з метою забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські аграрні інвестиції" (Ідентифікаційний код юридичної особи 33558346, місцезнаходження юридичної особи 01601, м.Київ, вулиця МЕЧНИКОВА, будинок 2) по Генеральному договору, реконструйовані та/або побудовані об'єкти нерухомого майна передати в іпотеку Публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль".
2. На виконання прийнятих рішень укласти усі необхідні договори застави/іпотеки та/або додаткові угоди до діючих договорів застави та до договору іпотеки в зв'язку з новими умовами кредитування, а саме з новим строком дії до 31 березня 2019 року та/або передачею майна в заставу/іпотеку.
3. Надати повноваження на укладання договорів та додаткових угод, пов'язаних із виконанням прийнятих рішень, в тому числі щодо передачі в заставу/іпотеку майна товариства, змін до договорів застави обладнання, змін до договору іпотеки, а також нового договору застави/іпотеки із правом самостійного визначення всіх істотних умов цих договорів, угод, документів Голові правління Загурському Олександру Віталійовичу.
4. Надати Голові Правління Загурському Олександру Віталійовичу, повноваження щодо самостійного (без додаткового погодження) прийняття рішення про заміну зношеного обладнання цілісного майнового комплексу, що вийшло із ладу та було передане в заставу банку, на інше рівноцінне (аналогічне) в межах ринкової вартості такого обладнання не більше ніж 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень) із правом визначення переліку такого обладнання та передачі його в заставу банку, шляхом укладення відповідних додаткових угод до договорів застави щодо заміни переданого в заставу обладнання.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів.
Рішення приймається. |
|