| |
Дата розміщення: 18.04.2017
4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
|
N з/п
|
Дата прийняття рішення
|
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
|
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
|
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1 | 25.04.2016 | 300000.000 | 86034.000 | 348.699 | | Зміст інформації: | | Публічне акціонерне товариство
"Біловодський комбінат хлібопродуктів"
П Р О Т О К О Л
№ 1
річних Загальних зборів акціонерів
с. Біловод 25 квітня 2016 р.
Дата, час та місце проведення зборів: 25 квітня 2016 року о 14.00 год за адресою: Сумська обл. Роменський р-н с. Біловод вул. Біловодська, 2 (актова зала підприємства).
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Біловодський КХП" складено станом на 24 годину 19.04.2016 року.
Для проведення реєстрації акціонерів Наглядовою радою товариства було призначено Реєстраційну комісію в кількості трьох чоловік, а саме:
Москаленко Алла Леонтіївна - голова Реєстраційної комісії;
Гринь Сергій Миколайович - член Реєстраційної комісії;
Бережна Ольга Миколаївна - член Реєстраційної комісії.
Для проведення річних Загальних зборів Наглядовою радою товариства було призначено:
Головою річних Загальних зборів - Білик Валентину Давидівну;
Секретарем річних Загальних зборів - Назаренко Галину Іванівну.
1. Загальні збори акціонерів ПАТ "Біловодський КХП" відкрила Голова Загальних Зборів Білик В.Д.
СЛУХАЛИ:
голову Реєстраційної комісії Москаленко Аллу Леонтіївну, яка проінформувала присутніх, що згідно переліку акціонерів, який складено станом на 24 годину 19 квітня 2016 р. налічується 225 акціонерів - юридичних та фізичних осіб, власники 12173076 акцій.
Кількість голосуючих акцій: 11095512 штук.
Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів для участі у зборах: 5 осіб.
З загальної кількості зареєстрованих акціонерів - власники голосуючих акцій: 1 особа.
Загальна кількість голосів, що належить зареєстрованим учасникам загальних зборів-власникам голосуючих акцій: 11091783 голосів, що складає 99,97 відсотків голосуючих акцій.
Питання порядку денного № 16
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності.
СЛУХАЛИ: Голову зборів Білик В.Д., яка повідомила присутніх, що в зв'язку з неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
ПОСТАНОВИЛИ:
Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) за умови попереднього погодження з Наглядовою радою, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів граничною сукупною вартістю не більше 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), а саме:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- передачі рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- експортно-імпортних контрактів на поставку продукції та обладнання, договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна, обладнання) та продукції, надання послуг, оренди, лізингу, договорів підряду в т.ч. капітального будівництва, реконструкції;
Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів;
- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (погодження) на укладання Головою правління, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Проти" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів.
Рішення приймається. |
|