| |
Дата розміщення: 17.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2013 |
| Кворум зборів** |
91.14 |
| Опис |
Питання порядку денного:
1.Обрання лічільної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звiту та висновків Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
3. Розгляд звiту Наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звiту Правлiння товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Затвердження річного звiту (фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за пiдсумками роботи за 2012 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даннити останьої річної фінансової звітності.
Результати розгляду питань порядку денного: По всiх питаннях рiшення прийнято.ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обрати лічільнукомісію в складі:
Бережна О.М. - голова лічільної комісії,
Кобилат О.і. - секретар комісії,
Григорова Н.М. - член комісії.
- затвердити порядок денний Загальних зборів та Регламент загальних зборів.
2.Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рік.
3. Затвердити звiт Наглядової ради товариства за 2012 рік.
4. Затвердити звiт правлiння Товариства за 2012 рiк.
5. Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2012 рік.
6.Затвердити розподіл прибутку (збитків) за підсумками роботи в 2012році, частину нерозподіленого прибутку на кінець 2012 року в сумі 465,5 тис. грн. направити в резервний страховий фонд, дивіденди не виплачувати, нерозподілений прибуток залишити для покриття збитків та на розвиток виробництва.
7. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 25 квітня 2012 року по 24 квітня 2013 року (включно) значних правочинів які можуть бути вчинені Товариством вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даннимиостаньої річної фінансової звітності:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання
(в т.ч. договору поруки) Товариства та /або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів куплі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна) та продукції, відступлення права та/або переведення боргу, надання послуг, оренди та лізингу;
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 25 квітня 2012 року по 24 квітня 2013 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню,тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органівуправління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за данними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|