| |
Дата розміщення: 17.04.2014
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Загурський Олександр Вiталiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 157482, 29.01.1997, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Бiловодський КХП", комерцiйний директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
01.06.2013, 1 рік |
| 9) опис |
Переобрано на посаду Голови правлiння ПАТ "Бiловодський комбiнат хлiбопродуктiв" згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "Бiловодський комбiнат хлiбопродуктiв" вiд 01.06.2013 року, протокол №12 термiном на 1(один) рiк. На посадi перебуває з 01.04.2008 року. Ранiше обiймав посаду голови правлiння ВАТ "Бiловодський КХП". Обовязки та повноваження визначенi Статутом Товариства, Положення про Правлiння. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань; вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, керувати поточними справами Товариства, самостiйно вирiшує питання дiяльностi Товариства; представляє Товариство в усiх пiдприємствах, установах, органiзацiях, органах; пiдписує документи; вчиняє юридичнi дiї, за винятком вiднесених Статутом i чинним законодавством до компетенцiї iнших органiв управлiння; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства; в межах своєї компетенцiї видавати накази; приймати рiшення про укладення правочинiв, розпоряджатись коштами та майном товариства в межах визначених Статутом, внутрiшнiм положеннями, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Голова правлiння органiзовує та несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством. Отримує винагороду згiдно з штатним розкладом. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кривуша Олександр Павлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 479155, 10.04.1998, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Бiловодський КХП", старший майстер, член правлiння |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
01.06.2013, 1 рік |
| 9) опис |
Переобрано на посаду члена правлiння згiдно рiшення Наглядової ради вiд 01.06.2013 року, протокол №12 термiном на один рiк. На посадi перебуває з 23.04.2004 року. Повноваження та обов"язки визначаються Законом, iншими актами законодавства, Положенням про правлiння , Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Має право отримувати повну , достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; вирiшувати питання поточної дiяльностi; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження; вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; отримувати винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою товариства. Зобовязаний дiяти в iнтересах Товариства; виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; дотримуватись встановлених в Товариствi правил, повязаних з режимом обiгу безпеки та збереження iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю; на звернення акцiонерiв надавати iнформацiю передбачену законодавством. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бережна Ольга Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 731307, 15.12.1999, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1954 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Бiловодський КХП", головний економiст, член правлiння |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
01.06.2013, 1 рік |
| 9) опис |
Переобрано на посаду члена правлiння згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "Бiловодський комбiнат хлiбопродуктiв" ( протокол №12 вiд 01.06.2013 ) термiном на 1(один) рiк. На посадi перебуває з 25.03.1999 року. Повноваження та обов"язки визначаються Законом, iншими актами законодавства, Положенням про правлiння, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Має право отримувати повну , достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; вирiшувати питання поточної дiяльностi; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження; вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; отримувати винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою товариства. Зобовязаний дiяти в iнтересах Товариства; виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; дотримуватись встановлених в Товариствi правил, повязаних з режимом обiгу безпеки та збереження iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю; на звернення акцiонерiв надавати iнформацiю передбачену законодавством. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Москаленко Алла Леонтiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 925976, 25.06.2001, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1961 |
| 5) освіта** |
середня-спецiальна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Роменський комбiнат хлiбопродуктiв", зам. гол. бухгалтера, ВАТ "Бiловодський КХП", член правлiння |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
18.02.2005, не обмежений |
| 9) опис |
Змін у звітньому переіоді не відбувалося. Призначена на посаду головного бухгалтера згідно наказу №21 від 18.02.2005. Головний бухгалтер здiйснює керiвництво колективом бухгалтерiї Товариства. Веде точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства згiдно з установленими правилами; здiйснює правильне нарахування i своєчасне перерахування податкiв i платежiв до бюджету, внескiв на соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень; перевiряє органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi у пiдроздiлах та на дочiрнiх пiдприємствах; складає вiрогiднi бухгалтерськi звiти i баланси, iншу бухгалтерську звiтнiсть на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, надає її на розгляд Головi правлiння у визначений ним термiн, а пiсля розгляду i пiдписання - також Загальним зборам Товариства i iншим вiдповiдним органам в установлений термiн. У своїй дiяльностi керується законодавством, iншими нормативними документами, що поширюють свою дiю на Товариство. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Костенко Олександр Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МО, 379899, 18.08.1997, Новокаховський МВ УМВС України в Херсонськiй областi |
| 4) рік народження** |
1975 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Українськi Аграрнi Iнвестицiї", Директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
28.04.2011, 3 роки |
| 9) опис |
Обрано на посаду Голови Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011 року, протокол №1. Працює директором ТОВ "Українськi Аграрнi Iнвестицiї" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28). Повноваження членiв Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду акцiонерного товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається на засiданнi Наглядової Ради. Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, до компетенцiї якої належить: розгляд та погодження основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження внутрiшнiх положень Товариства; забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-гос подарської дiяльнiстю Товариства, виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй, щодо її вдосконалення; органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; вирiшення iнших питань у порядку визначеному чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Виногороду, у тому числi в натуральнiй формi, не отримуває. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Томсон Пiтер Мiтчел |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
тимча, 12211/57410, 07.10.2008, ГIФРО ГУ МВС України в Київськiй областi |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Українськi Аграрнi Iнвестицiї", заступник директора |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
28.04.2011, 3 роки |
| 9) опис |
Обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011 року, протокол №1. Працює заступником директора ТОВ "Українськi Аграрнi Iнвестицiї" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28). Повноваження членiв Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду акцiонерного товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Члени наглядової ради мають право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; отримувати повну та достовiрну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; призначати особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння. Члени наглядової ради зобовязанi дiяти в iнтересах Товариства, виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених правил збереження iнформацiїз обмеженим доступом. Виногороду, у тому числi в натуральнiй формi, не отримуває. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Скакун Людмила Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 294373, 05.06.1997, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Калина". директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
28.04.2011, 3 роки |
| 9) опис |
Обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011 року, протокол №1. Працює директором ТОВ "Калина" (42047, Сумська область, Роменський р-н, с. Калинiвка, вул. Жовтнева, 9). Повноваження членiв Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду акцiонерного товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Члени наглядової ради мають право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; отримувати повну та достовiрну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; призначати особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння. Члени наглядової ради зобовязанi дiяти в iнтересах Товариства, виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених правил збереження iнформацiїз обмеженим доступом. Виногороду, у тому числi в натуральнiй формi, не отримуває. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Голова Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Віктор Олена Володимирівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МЕ, 774032, 27.05.2007, Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Києві |
| 4) рік народження** |
1978 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
2 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ Українські Аграрні інвестиції, начальник фінансового відділу |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Звільнено з посади члена Ревізійної комісії та обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2012 року, протокол №1. Працює начальником фінансового відділу ТОВ Українські Аграрні інвестиції (01600, м. Київ, вул. Ахматової, 35-б, аварт. 165). Повноваження та обов"язки визначенi Положенням про Ревiзiйну комiсiю , Статутом Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi товариства. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Новік Віктор Вікторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СО, 273321, 16.12.1999, Жовтневий РУ ГУ МВС України в місті Києві |
| 4) рік народження** |
1983 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ Українські Аграрні Інвестиції |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Обрано на посаду члена Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів 24.04.2012, протокол №1. Працює в ТОВ "Українські Аграрні Інвестиції". Права i обовязки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю товариства, а також договором, що укладається кожним членом ревiзiйної комiсiї. Винагороду, у тому числi в натуральнi формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| 1) посада |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Хижий Василь Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МЕ, 183609, 17.10.2002, Оболонський РУ ГУ МВС України в місті Києві |
| 4) рік народження** |
1986 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ Українські Аграрні Інвестиції |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.04.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Обрано на посаду члена Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів 24.04.2012, протокол №1. Працює в ТОВ "Українські Аграрні Інвестиції". Права i обовязки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю товариства, а також договором, що укладається кожним членом ревiзiйної комiсiї. Винагороду, у тому числi в натуральнi формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова правлiння | Загурський Олександр Вiталiйович | МА, 157482, 29.01.1997, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi | 10 | 8.2-5 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння, заступник Голови правлiння | Кривуша Олександр Павлович | МА, 479155, 10.04.1998, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Бережна Ольга Миколаївна | МА, 731307, 15.12.1999, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi | 99 | 0.000813 | 99 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Москаленко Алла Леонтiївна | МА, 925976, 25.06.2001, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Костенко Олександр Миколайович | МО, 379899, 18.08.1997, Новокаховський МВ УМВС України в Херсонськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Томсон Пiтер Мiтчел | тимча, 12211/57410, 07.10.2008, ГIФРО ГУ МВС України в Київськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Скакун Людмила Iванiвна | МА, 294373, 05.06.1997, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | Віктор Олена Володимирівна | МЕ, 774032, 27.05.2007, Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Києві | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Ревізійної комісії | Новік Віктор Вікторович | СО, 273321, 16.12.1999, Жовтневий РУ ГУ МВС України в місті Києві | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Ревізійної комісії | Хижий Василь Володимирович | МЕ, 183609, 17.10.2002, Оболонський РУ ГУ МВС України в місті Києві | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
109 |
0.000895 |
109 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|