| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2012 |
| Кворум зборів** |
91.2 |
| Опис |
Питання порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4.Розгляд звiту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2011 рiк.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
7. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останьої річної фінансової звітності.
Результати розгляду питань порядку денного: По всiх питаннях рiшення прийнято. Прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Бережна Ольга Миколаївна - голова лічильної комісії;
Кобилат Ольга Іванівна - секретар комісії;
Григорова Наталія Михайлівна - член комісії.
Затвердити порядок денний Загальних зборів та Регламент Загальних зборів.
2. Затвердити звiт правлiння за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2012 роцi .
3. Затвердити звiт звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
5. Затвердитирічний звіт (фінансову звітність) за 2011 рік.
6. Перекрити отриманий збиток в 2011 роцi за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
7.Відкликати наступних членів Ревізійної комісії:
Хекера Йоханнеса, Віктор Олену Володимирівну, Хижого Василя Володимировича.
Обрати наступних членів Ревізійної комісії:
Віктор Олену Володимирівну, Хижого Василя Володимировича, Новіка Віктора Вікторовича.
Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії та доручити Голові Правління підписати цивільно-правові договори з головою та членами Ревізійної комісії.
8.Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з "25" квітня 2012 року по "25" квітня 2013 року (включно) значних правочинів які можуть бути вчинені Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищз'вати 25 000 000,00 (двадцять п"ять мільйонів) гривень, предметом (характером) яких є:
-одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
-передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
-договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна) та продукції, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, надання послуг, оренди та лізингу;
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
-погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з "25" квітня 2012 року по "24" квітня 2013 року (включно);
-погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, же підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
-надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. |
|