| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 28.04.2011 |
| 91.2000000 |
Питання порядку денного:
1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "Бiловодський КХП" за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2011 роцi.
2. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за звiтний перiод.
3. Затвердження звiту Правлiння та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
4. Затвердження прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2010 роцi.
5. Приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Внесення змiн до статуту та внутрiшнiх положень Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення Статуту та внутрiшнiх положень Товариства у новiй редакцiї.
6. Вiдкликання та обрання Наглядової ради.
7. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: правлiння.
Результати розгляду питань порядку денного: По всiх питаннях рiшення прийнято. Прийнятi наступнi рiшення:
1. Затверджено звiт правлiння за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi товариства в 2011 роцi .
2. Затверджено звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства.
3. Затверджено звiт правлiння та висновки ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
4. Затверджено розподiл прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2010 роцi . Перекрити отриманий збиток в 2010 роцi за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
5. Внести та затвердити змiни до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї;
уповноважити голову та секретаря загальних зборiв пiдписати Статут ПАТ "Бiловодський КХП" в новiй редакцiї, затверджений загальними зборами акцiонерiвтовариства;
внести та затвердити змiни до Положень ПАТ "Бiловодський КХП" шляхом викладення їх в новiй редакцiї, а саме: Положення про Наглядову раду ПАТ "Бiловодський КХП"; Положення про Правлiння ПАТ "Бiловодський КХП"; Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Бiловодський КХП"; Положення про загальнi збори ПАТ "Бiловодський КХП";
уповноважити голову та секретаря загальних зборiв пiдписати затвердженi загальними зборами акцiонерiв товариства в новiй редакцiї вище названi Положення;
доручити Головi правлiння здiйснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затверджений загальними зборами акцiонерiв.
6. Вiдкликати наступних членiв Наглядової ради:
Iваницького В.М.
Саєнка О.I.
Козюренка В.О.
Дзигала О.А.
Данiк А.А.
Обрати наступних членiв Наглядової ради:
Костенка О.М.
Томсона П.М.
Скакун Л.I.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради та доручити Головi Правлiння пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради.
7. Вiдкликати наступних членiв Ревiзiйної комiсiї:
Бiлик В.Д.
Кiбець С.В.
Назаренко Г.I.
Обрати наступних членiв Ревiзiйної комiсiї:
Хекера Йоханнеса
Вiктор О.В.
Хижого В.В.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї та доручити Головi Правлiння пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Ревiзiйної комiсiї. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|